Записи с меткой: разрешение для банков
-
ЦБ разрешил банкам отказываться от клиента за сомнительные операции
14 июня 2016 Банки
-
Российские банки могут расторгнуть все договоры с клиентом, если даже по одному из его счетов были проведены сомнительные операции.
ЦБ отвечал на вопрос одной из кредитных организаций. Она интересовалась, вправе ли банк расторгнуть все заключенные с клиентом договоры банковского счета (вклада) в случае наличия двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента за календарный год. В вопросе уточнялось, что речь идет обо всех счетах, в том числе, в рамках которых операции не проводились вообще, либо не признавались банком как подозрительные.
В своем ответе Банк России сослался на положения 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
Читать полностью »
Последние комментарии
Дмитрий: Ого! Я и не знал что в соцсети Facebook существует »
Игорь: Если я не ошибаюсь в ювелирных продаются спецсалфе »
анатолий: депозит.как я понял из публикаций-передача своих д »