Последние записи
-
Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Беларуськалия" Суд Евросоюза отклонил иск белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий", добивавшегося исключения из
-
Стартовала активная часть российско-китайских учений «Тихоокеанский патруль» В заливе Петра Великого в Приморском крае стартовала активная часть российско-китайских учений «Тихоокеанский патруль».
-
Займы под залог секс-игрушек: эксперт назвал это пугающей тенденцией Многие легко вспомнят душераздирающую сцену из «Унесенных ветром», когда Мелани снимает золотое обручальное кольцо и
-
Российский рынок обеспечен рыбой и морепродуктами, заявил Шестаков Российский рынок полностью обеспечен рыбой и морепродуктами, импортируется только продукция, которая не ловится в наших
-
Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ Самая низкая доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах семей - порядка 6,3% - сложилась в Астраханской области,
Записи с меткой: предупреждение к ЦБ
-
Банкиры известили ЦБ о новой схеме мошенничества
25 января 2016
Банки 
-
Новая схема отмывания денег с помощью исполнительных листов обнаружена председателем Национального совета финансового рынка Андреем Емелиным. Он отправил письмо с подробным описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову.Центробанк уже попросил банкиров предоставить предложения по ликвидации мошеннической схемы, пока она не приобрела серьезные масштабы.
По словам Андрея Емелина, схема мошенничества связана с реализацией исполнительных листов: недавно зарегистрированные юрлица открывают счета в банке, после чего на их счета начинают поступать средства от других юридических лиц, чаще всего, в качестве оплаты
Читать полностью »
Последние комментарии
Дмитрий: Ого! Я и не знал что в соцсети Facebook существует »
Игорь: Если я не ошибаюсь в ювелирных продаются спецсалфе »
анатолий: депозит.как я понял из публикаций-передача своих д »