Записи с меткой: подставные вкладчики
-
СМИ: деньги из «Евростандарта» вывез «караван» подставных вкладчиков
15 января 2018
Новости
-
В банке «Европейский Стандарт», лишившемся лицензии в декабре прошлого года, применялась схема с подставными вкладчиками. Ее суть в том, что в реальности деньги не вносятся, но граждане после краха банка обращаются за страховкой в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщает BFM.ru.
Согласно схеме, незадолго до отзыва лицензии в банках открываются фиктивные депозиты, а после отзыва — фальшивые клиенты с документами на руках обращаются в АСВ. А происходит это так: из южных регионов автобусами привозят людей, и также массово эти граждане идут в банк. Рассказывают, что их называют «караваном», а тех, кто присматривает за ними, — погонщиками. В «караване» могут быть сразу несколько тысяч
Читать полностью »
Последние комментарии
Дмитрий: Ого! Я и не знал что в соцсети Facebook существует »
Игорь: Если я не ошибаюсь в ювелирных продаются спецсалфе »
анатолий: депозит.как я понял из публикаций-передача своих д »