Записи с меткой: отмывание денег

ЦБ планирует создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег

2 декабря 2019 Банки  Нет комментариев

ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы, сообщает РБК. В декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали два источника в банках из топ-20. Проект реализуется АФТ совместно с банками и при участии регулятора.

Регулятор еще в апреле 2018 года обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству присваивается идентификатор. Если номера устройств совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска. Но единой базы для таких устройств не существует: каждый банк собирает информацию по

Читать полностью »

Пять крупнейших банков Китая замешаны в отмывании денег из России

24 марта 2017 Банки  Нет комментариев

Несколько крупных китайских компаний, находящихся под контролем государства, подозреваются в причастности к отмыванию денег из России.

Газета The Asia Times, ссылаясь на полученные из доклада международной комиссии по расследованию организованной преступности и коррупции данные, сообщила, что в результате массовой преступной деятельности за период с 2010 по 2014 год через «международный механизм по отмыванию денег» из России было выведено $20 млрд.

По имеющимся данным, Банк Китая, один из крупнейших государственных банков, через свои филиалы, расположенные в Китае, Гонконге и Макао, проводил операции по отмыванию денег в общей сложности более чем на $700 млн.

Строительный банк

Читать полностью »

Президент обанкротившегося «Маст-банка» попался на отмывании денег

7 декабря 2016 Банки  Нет комментариев

Топ-менеджер обанкротившегося "Маст-банка" задержан в Москве. Его подозревают в отмывании денег.

По данным СМИ, Юрий Пирогов вместе с другими сотрудниками обналичил и вывел за границу около 10 миллиардов рублей. Таким образом за 5 лет с помощью подставных фирм и посредников они разворовали все активы "Маст-банка". Пирогов в то время занимал должность президента финансового учреждения.

На данный момент следователи разыскивают остальных участников преступной схемы.

Читать полностью »

Дело 1MDB: британские банки поймали на отмывании

2 декабря 2016 Банки  Нет комментариев

Валютное управление Сингапура (MAS) наложило многомиллионные штрафы на сингапурское отделение Standard Chartered Bank и Coutts & Co за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег в связи с обвинением в причастности к утечке финансовых средств из малайзийского фонда благосостояния 1MDB.

Согласно последним данным Standard Chartered будет оштрафован на $5,2 млн, а Coutts & Co - на $2,4 млн.

В MAS также собираются инициировать 10-летний запрет для бывшего директора Goldman Sachs Тима Леиснера за ложные заявления от имени банка без ведома и согласия со стороны компании. Ранее Леиснер отвечал за взаимодействие банка с государственным фондом 1MDB, когда Goldman Sachs организовывал

Читать полностью »

«Объединенный национальный банк» замешан в отмывании

6 октября 2015 Банки  Нет комментариев

Центральный Банк России отозвал лицензию у "Объединенного национального банка", говорится в материалах мегарегулятора.

"Объединенный национальный банк" 1 сентября занимал 622-е место в банковской системе России и располагался в Нижнем Новгороде. Банк России пошел на крайние меры и отозвал лицензию в связи с не соблюдением требования Банка России в области противодействия легализации и отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Об этом говорится в материалах Банка России.

"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение

Читать полностью »

Deutsche Bank проверит московский офис на предмет участия в «отмывании» денег

21 мая 2015 Банки  Нет комментариев

Заподозренные в махинациях сотрудники банка временно отстранены от работы, немецкие СМИ приписывают им незаконные операции на сотни миллионов евро.

Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении сотрудников инвестиционного подразделения в России, заподозрив их в "отмывании" денег.

В среду немецкий деловой еженедельник Manager Magazin написал о возможных фактах отмывания денег в российском представительстве Deutsche Bank. Журналисты издания, ссылаясь на источники в банке, утверждали, что сотрудники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Неназванные

Читать полностью »