Записи с меткой: обменники валют

ЦБ сделал обменники валют бессмысленными, ужесточив правила идентификации клиентов

25 декабря 2015 Новости  Нет комментариев

ЦБ сделал обменники валют бессмысленными, ужесточив правила идентификации клиентов В понедельник, 27 декабря, в России изменится порядок проведения операций по обмену наличной валюты. Для идентификации клиента будет недостаточно паспорта, как прежде. Клиенту придется пройти полную процедуру, предоставив информацию, как при первом обращении за обслуживанием в банк.

"Банк России издал Положение №499-П в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" взамен утрачивающего силу с 27 декабря текущего года Положения №262-П. При этом новый нормативный акт не содержит положений, допускающих проведение упрощенной идентификации при осуществлении операций,

Читать полностью »