Последние записи
-
Эксперт назвала топ-3 факторов, влияющих на выбор элитного жилья при его покупке Согласно проведенному одним из застройщиков элитной жилой недвижимости исследованию, больше всего обеспеченных
-
В ЦБ назвали плюсы увеличения сроков ипотеки Тем не менее там признали, что при удлинении кредита значительно растет переплата по процентам, а долговая нагрузка
-
Песков оценил возможность введения единой валюты БРИКС Тема введения единой валюты БРИКС на саммите в Казани не велась, так как в настоящее время это вряд ли возможно, заявил
-
В России захотели сэкономить на ремонте старых лифтов Минстрой хочет продлить срок службы лифтов в домах, которые уже включили в программы капитального ремонта, до февраля
-
Эксперт спрогнозировал объем инвестиций в недвижимость в РФ в 1 трлн рублей Объем инвестиций в рынок недвижимости в России по итогам 2024 года преодолеет впервые в истории рекордную планку в 1
Записи с меткой: новый вид мошенничества
-
Банкиры известили ЦБ о новой схеме мошенничества
25 января 2016
Банки 
-
Новая схема отмывания денег с помощью исполнительных листов обнаружена председателем Национального совета финансового рынка Андреем Емелиным. Он отправил письмо с подробным описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову.Центробанк уже попросил банкиров предоставить предложения по ликвидации мошеннической схемы, пока она не приобрела серьезные масштабы.
По словам Андрея Емелина, схема мошенничества связана с реализацией исполнительных листов: недавно зарегистрированные юрлица открывают счета в банке, после чего на их счета начинают поступать средства от других юридических лиц, чаще всего, в качестве оплаты
Читать полностью »
Последние комментарии
Дмитрий: Ого! Я и не знал что в соцсети Facebook существует »
Игорь: Если я не ошибаюсь в ювелирных продаются спецсалфе »
анатолий: депозит.как я понял из публикаций-передача своих д »