Записи с меткой: мошенничество

Евроситибанк объяснил проблемы с платежами масштабным мошенничеством

29 июня 2016 Банки  Нет комментариев

Евроситибанк объяснил проблему с проведением платежей в пользу клиентов совершенными третьими лицами масштабными мошенническими действиями.

"Сообщаем, что в отношении Евроситибанка совершены масштабные мошеннические действия со стороны третьих лиц, которые привели к временным техническим затруднениям и задержке платежей в пользу клиентов", — сообщили в банке, уточнив, что предприняты все возможные меры, направленные на стабилизацию ситуации.

Банк России отключил Евроситибанк от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП). Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным,

Читать полностью »

Мошенничество «Ингосстраха» раскрыто

11 декабря 2015 Страхование  Нет комментариев

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших при теракте на борту лайнера А321 над Синайским полуостровом, обратился в СК с требованием привлечь компанию «Ингосстрах» к ответственности за мошенничество, передает LifeNews.

Несмотря на то что каждый погибший на борту А321 был застрахован на сумму около 22 млн рублей, «Ингосстрах» предложил заплатить родным лишь по 2 млн рублей. При этом потерпевших компания заставляет подписать бумагу, по которой они автоматически отказываются от дальнейших претензий.

«Остальные 20 миллионов куда-то подвисают, и, что с ними будет, непонятно», — пояснил адвокат.

Как ранее удалось выяснить «Известиям», родственники 35 жертв

Читать полностью »

Экс-владелец Мособлбанка обвинен в мошенничестве на 70 млрд рублей

18 июня 2015 Банки  Нет комментариев

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в мошенничестве на 70 млрд рублей основателю и бывшему совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому и бывшему зампреду правления банка Юлии Зединой.

По версии следствия, под видом платежных операций, связанных с предпринимательской деятельностью вкладчиков, фигуранты дела выводили средства банка с его баланса, после обналичивали и похищали, сообщает «Коммерсант».

Анджей Мальчевский и Юлия Зедина задержаны, Мальчевскому-младшему обвинение было предъявлено заочно.

Уголовное дело о мошенническом хищении не менее 70 млрд руб. из Мособлбанка было выделено из другого, возбужденного ранее в отношении

Читать полностью »

Экс-руководителей Смоленского банка обвинили в мошенничестве на 400 миллионов

11 сентября 2014 Банки  Нет комментариев

В ухудшении положения Смоленского банка с целью извлечения собственной выгоды заподозрили его бывшее руководство. По мнению следствия, финучреждение намеренно выдавало многомиллионные кредиты фирме, которой грозило банкротство.

8 сентября следственным управлением УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ - злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, бывшее руководство ОАО "Смоленский банк", являясь должностными лицами данного учреждения, используя свои управленческие функции вопреки законным интересам банка, в целях

Читать полностью »