Записи с меткой: контроль

В ГД предложили создать управление по контролю над иностранными активами

23 января 2024 Новости  Нет комментариев

Депутат ГД Евгений Попов считает в своем Telegram-канале, что назрела необходимость создания российского аналога управления по контролю над иностранными активами, подобного минфину США (OFAC), который мог бы заниматься инструментами финансового противодействия и контролем за их исполнением.
"Думаю, назрела необходимость создания российского аналога OFAC - управления по контролю за иностранными активами. В условиях 18K+ санкций, инструментами финансового противодействия, ответными санкциями, контролем за их исполнением должна заниматься профессиональная структура", - написал он. По мнению депутата, ей можно придать
В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против

Читать полностью »

Власти решили усилить контроль за дезинфекцией

12 ноября 2021 Деньги  Нет комментариев

Роспотребнадзор согласовал с Минздравом и Минфином законопроект, в котором предлагается с 1 марта 2022 года сделать лицензируемой деятельность по дезинфекции. Об этом сказано в документах к заседанию общественного совета при службе, которое состоялось в конце сентября. Минэкономразвития высказало замечания по этой инициативе: пока неясно, кому Роспотребнадзор предлагает выдавать лицензии, на какой срок и на каких условиях, в том числе финансовых. Сейчас идет доработка документа.Помимо этого, в Минэкономразвития будет направлен перечень отзывов по итогам уже прошедшего публичного обсуждения законопроекта.

Ужесточить контроль за упомянутой сферой Роспотребнадзор предложил после

Читать полностью »

СМИ: экономисты выявили желание властей контролировать накопления россиян

28 апреля 2021 Деньги  Нет комментариев

По его словам, власти стремятся усилить контроль за денежным обращением граждан. В ответ на это граждане увеличивают участие в наличном денежном обращении. В то же время увеличение количества безналичных платежей ускоряет оборот денег в экономике. Возникает соответствующая тенденция – чем быстрее движутся деньги, тем быстрее растет экономика.

Эксперт подчеркнул, что оптимальное соотношение в обороте денег составляет 65% безналичных и 35% наличных платежей. Рост числа безналичных операций позволит государству легче собирать налоги. Также возникнет рычаг для ограничения гражданских свобод россиян.По мнению экономиста Эдуарда Матвеева, власти будут переводить граждан на безнал постепенно.

Читать полностью »

ЦБ разъяснил порядок вводимого в РФ контроля за операциями с наличностью

13 января 2021 Банки  Нет комментариев

Поправки в "антиотмывочный" закон, уточняющие порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия денег, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей. Но обязательный контроль вводится только за трансакциями юридических лиц, - подчеркнули в пресс-службе ЦБ РФ.Причем, ЦБ разъяснил, что у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности

Читать полностью »

Банки отказываются контролировать взыскание долгов граждан

16 сентября 2019 Банки  Нет комментариев

Банкиры обратились в Минюст с просьбой не распространять на них полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю за взысканием долгов физлиц, сообщает «Коммерсант». Ассоциация российских банков (АРБ) опубликовала письмо министру юстиции Александру Коновалову с просьбой учесть позицию сообщества при доработке проекта закона, предусматривающего выведение из КоАП формулировки «за исключением кредитных организаций», из-за которой банки не привлекались к ответственности за нарушения, связанные с защитой прав граждан при взыскании с них долгов. Также предлагается поднять штрафы для кредиторов в 2,5 раза до уровня, взимаемого с коллекторов, и разрешить сотрудникам ФССП

Читать полностью »

Экспобанк Игоря Кима получил контроль над Курскпромбанком

6 мая 2019 Банки  Нет комментариев

Экспобанк Игоря Кима заключил соглашение о покупке контрольного пакета акций Курскпромбанка, следует из сообщения кредитной организации.

Сделка была завершена 30 апреля, после получения согласия ЦБ. Цена, по которой был приобретен актив, не разглашается. Однако, по словам источника в Экспобанке, сделка была денежной. Актив куплен с небольшим дисконтом, то есть по цене чуть ниже капитала.

На 1 апреля капитал Курскпромбанка составлял 4,4 млрд рублей. Кредитная организация занимает лидирующие позиции в Курской области и 131-е место в стране по размеру активов. Согласно отчетности, по итогам марта чистая прибыль банка превысила 2,2 млрд рублей. За отчетный месяц показатель вырос более чем

Читать полностью »

#оденьгахпросто: как вернуть контроль за деньгами

27 марта 2019 Деньги  Нет комментариев

Форум портала Банки.ру пестрит жалобами на то, что банкомат зажевал деньги, счет заблокировали по 115-ФЗ, у банка отозвали лицензию и нужно срочно вывести деньги. Пока это не коснулось нас лично, мы умны и хладнокровны. Но когда одним не очень прекрасным утром вдруг выясняется, что банк «испытывает технические проблемы с выдачей вкладов», мы можем впасть в ступор и не предпринять необходимых действий. Повторим еще раз, что нужно делать в подобных ситуациях.
1. Застряли деньги в банкомате

Банкомат принял карту, учел ввод ПИН-кода, но в последний момент не выдал деньги. При этом со счета соответствующая сумма списалась. Или вы случайно забыли забрать деньги. Банкомат через короткое время

Читать полностью »

Заплати налоги и не спи

18 марта 2019 Новости  Нет комментариев

Кто виноват в том, что россияне оказались бесчувственны в плане налогового контроля? И что делать государству, чтобы повысить уровень налогового сознания у своих граждан?

«У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги», — отметил в начале марта глава Счетной палаты, а в прошлом вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. А без заинтересованности гражданского общества в том, как реализуются национальные цели, трудно достичь высоких результатов, добавил он. Кто виноват в том, что россияне оказались бесчувственны в плане налогового контроля? Чем отличаются от нас более сознательные жители других стран? И главное, что делать

Читать полностью »

Как доказать банку, что ты не обнальщик

7 ноября 2018 Банки  Нет комментариев

С октября ЦБ начал требовать от банков более пристального контроля за операциями клиентов. Под раздачу может попасть малый бизнес, который регулятор подозревает в обнальных схемах. Как защититься от блокировок и претензий банков?
Слежка за маленькими

ЦБ решил объявить войну фирмам, торгующим наличной выручкой. По итогам 2017 года такие операции составили 29% от всех транзитных трансакций. Для обналичивания теперь используются не банки, а малый бизнес, сообщают СМИ со ссылкой на письмо ЦБ в адрес кредитных организаций. Регулятор призывает игроков рынка обратить внимание на операции из автосалонов, с рынков, складов.

Банки получили не только рекомендации, но и, по сути, новые

Читать полностью »

СМИ: Росфинмониторинг будет контролировать оборот криптовалют

29 октября 2018 Новости  Нет комментариев

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют. Теперь площадки для ICO, администраторы криптокошельков и виртуальные обменники должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом; ценовой порог, с которого начнется контроль, будет установлен дополнительно, пишут «Известия», напоминая, что для операций с обычными деньгами это 600 тыс. рублей.

Как рассказал изданию замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, изменения в российское законодательство будут внесены в ближайшее время.

Он пояснил, что все страны — участницы FATF должны будут изменить законодательство и ввести лицензирование, регистрацию или учет

Читать полностью »