Записи с меткой: «Аделантбанк»

ЦБ лишил лицензий «Аделантбанк» и «Алданзолотобанк»

10 июля 2015 Банки  Нет комментариев

Банк России 10 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Аделантбанка" (Москва).

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций.

Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация.

"Аделантбанк" является участником системы страхования вкладов.

Читать полностью »

ЦБ России отозвал лицензию у «Аделантбанка»

10 июля 2015 Банки  Нет комментариев

Центробанк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у публичного акционерного общества "Аделантбанк", говорится в сообщении регулятора.

Решение принято в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года требования по с. 6 и 7 (за исключением п.3 ст.7) федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Аделантбанк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по

Читать полностью »