ЦБ России отозвал лицензию у «Аделантбанка»

10 июля 2015 Банки  Нет комментариев

Центробанк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у публичного акционерного общества «Аделантбанк», говорится в сообщении регулятора.

Решение принято в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года требования по с. 6 и 7 (за исключением п.3 ст.7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Аделантбанк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении ЦБ России. В «Аделантбанке» назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Аделантбанк» занимал 700 место в банковской системе Российской Федерации.

Центробанк также сообщил, что в связи с неисполнением кредитной организацией «Алданзолотобанк» (город Алдан, Республика Саха-Якутия) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, у нее отозвана лицензия.

Читайте также